Основные схемы совершения телефонных мошенничеств под предлогом необходимости декларирования денежных средств
|
|
1 этап:
|
|
Звонок
|
Кем представляются, предлог
|
Содержание разговора
|
Как правило, поступает звонок в мессенджер (Viber, Telegram),
|
Водоканал, энергосбыт (замена счетчиков);
-поликлиника (уточнение данных, замена бумажной карточки на электронную и т.д.);
-фирма по обслуживанию домофона (замена или ремонт устройства, предоставление временного кода для входа в подъезд);
-органы социального обеспечения (перерасчет размера пенсии);
-почта (уточнение данных для получения почтовых отправлений).
|
Выманивают персональные данные либо сведения о номерах банковской карты, код из СМС якобы из приложений банков, компаний операторов мобильной связи, почты и т.д.
Далее разговор прекращается
|
Цель: получить персональные данные, коды из СМС.
|
|
2 этап:
|
|
Звонок
|
Кем представляются
|
Содержание разговора
|
Примечание
|
Очередной звонок в мессенджер (Viber, Telegram),
|
Всегда звонят из правоохранительных органов (КГБ, КГК, СК, МВД, Нацбанк, БелГИЭ)
|
Утверждают, что зафиксирован факт общения потерпевшего
с мошенниками, которые на имя потерпевшего оформили кредит, обвиняют в финансировании экстремистских формирований, ВСУ и т.д.
|
Требуют никому, включая близких родственников, не сообщать о звонках, используя видеосвязь, форменную одежду правоохранительных органов, фото удостоверений, антураж служебных кабинетов. Вынуждают действовать быстро. Постоянно "держат" на телефоне.
|
Цель: внушить человеку страх, после создать уверенность, что ему хотят помочь. Мошенников интересует только наличие сбережений, имущества. Сообщается, что в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело, по месту жительства будет проведен обыск и конфискованы все сбережения
|
|
3 этап:
|
|
ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ
|
1. С целью декларирования денежных средств и их сохранности необходимо:
- перевести деньги на безопасный счет;
- поместить деньги в условное место (лесопарковые зоны, мусорные контейнеры и т.д.);
- передать деньги "представителю" Нацбанка, сотруднику правоохранительных органов, в том числе вывезти для передачи курьеру за границей.
2. Получить в банке максимальное количество кредитов, чтобы "исчерпать кредитный лимит", либо оказать помощь в изобличении мошенников, якобы работающих в банке. Далее предлагаются действия, аналогичные указанным в п.1.
3. Принять участие в специальной операции с целью получения "положительных" характеристик, избежания уголовной ответственности и т.д. С этой целью собрать деньги в условных местах либо у других лиц, не имеющих возможности в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно "задекларировать" средства, после чего перевести их на счета, либо передать иному "представителю" госорганов, поместить в условное место или вывезти за пределы республики
|
